本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2014年4月8日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》，关联董事任沁新、龙幸平、郑永琴对本议案回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　公司管理层就《关于预计2014年日常关联交易的议案》事前与独立董事汪建业、王梦恕、王君彩做了沟通。公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：公司预计2014年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，其他董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。

　　注：[1]：向中信信托有限责任公司认购信托产品为2014年全年累计不超过100，000万元人民币，含截至2013年12月31日公司已认购数。

　　[2]：截止2013年12月31日，公司购买信托产品余额为89，800万元，具体情况如下：

　　保障措施：内幕古吉泰恒岳建设集团有限责任公司承担回购责任，其法定代表人吕雄及鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司为回购提供连带责任保证。

　　收益率：1年期预期年化收益率为9.5%；2年期预期年化收益率为10.5%。

　　保障措施：鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司承担回购责任；内蒙古伊东资源集团股份有限公司为鄂尔多斯城市建设投资集团有限公司履行上述回购义务承担连带责任担保。

　　保障措施：丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司、骏浩科技实际控制人王银灯及法定代表人王俊杰承担连带保证责任。

　　1、江阴兴澄特种钢铁有限公司，注册资本：50608万美元；法定代表人：谢蔚；经营范围：生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料。

　　2、国营华晋冶金铸造厂，注册资本：23220万元；法定代表人：侯俊安；经营范围：钢铁件制造、铁合金冶炼、铜冶炼、工业用设备制造、设备租赁、理化测试、金属探伤。

　　3、白银有色集团股份有限公司，注册资本：627496.5867万元；法定代表人：李沛兴；经营范围：有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无极化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。

　　4、新疆白银矿业开发有限公司，注册资本：1000万元；法定代表人：经营范围：主要从事铜钼矿采选、销售。

　　6、青海中信国安科技发展有限公司，注册资金：120000万元；法定代表人：孙亚雷；经营范围：钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾、氯化钾肥生产、销售。

　　7、中信重型机械有限责任公司。注册资本6200万；法定代表人：何淳；经营范围：物资销售、房屋租赁。

　　8、中信信托有限责任公司，注册资本：120000万元；法定代表人：蒲坚；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　9、中信证券股份有限公司，注册资本：1101690万元；法定代表人：王东明；经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

　　10、甘肃厂坝有色金属有限公司，注册资本：250000万元；法定代表人：杜明；经营范围：地质勘探、有色金属采矿、选矿、冶炼；进出口业务（凭许可证）、有色金属及产品销售。

　　11、中信锦州金属股份有限公司，注册资本：76161.7591万元；法定代表人：齐牧；经营范围：有色金属冶炼；锰、铬产品冶炼；化工产品加工（除危险化学品）；本公司的磁选铁渣、电炉冶炼渣、灰渣、化工尾渣、化工废液的再生利用、废旧物资回收、加工；普通货运；经营货物及技术进出口，建筑材料销售；金属及化工产品的检验分析；窑炉、机械设备安装及维修（除特种设备）。(涉及行政许可证的凭许可证开展经营活动)。

　　12、扬州泰富港务有限公司，注册资本：5000万美元；法定代表人：谢蔚；经营范围：许可经营项目：在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（不含化学危险品仓储），一般经营项目：矿粉加工，销售本公司自产产品；

　　13、中信泰富工程技术(上海)有限公司，注册资本：1000万美元；法定代表人：俞亚鹏；经营范围：冶金、采矿和电力工业自动化控制系统及相关软件的开发、制作，销售自产产品；冶金、采矿和电力工程技术咨询和技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　　14、江都泰富特种材料有限公司，注册资本：5000万美元；法定代表人：谢蔚；经营范围：生产磁铁精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，销售本公司自产产品。

　　15、国营五四〇九厂，注册资本：3084万元；法定代表人：田立新；经营范围：主营机电产品及车辆制造。

　　公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

　　上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

　　公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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