本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1.本次股东大会审议的议案12、13为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.本次股东大会审议的议案5、7、9、13、14为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　3.本次股东大会审议的议案9、13为关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。

　　公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2022年年度股东大会之法律意见书》